LiteForex للسياسة مكافحة غسل الأموال

المقال الأصلي اضغط هنا

غسل الأموال هي عمل من أعمال تحويل الأموال أو غيرها من الأدوات النقدية المكتسبة من النشاط غير المشروع إلى الأموال أو الاستثمارات التي يبدو أن المشروعة، بحيث لا يمكن أن مصدرها غير شرعي يمكن ارجاعه. القوانين المحلية والدولية التي تنطبق على الشركات التي يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال من حساباتهم، وجعلها غير قانونية ل تقوم LiteForex ، أو موظفيها أو وكلائها، الدخول إلى علم، أو محاولة الدخول في المعاملات النقدية من الممتلكات المتأتية جنائيا.

تنفيذ الإجراءات

والهدف من إجراءات مكافحة غسل الأموال التي تقوم LiteForex الأدوات هو ضمان أن يتم تحديد العملاء الاشتراك في بعض الأنشطة في مستوى معقول، مع التقليل من عبء الامتثال وتأثير المشروع على الزبائن. ب LiteForex ملتزمة مساعدة الحكومات على مكافحة التهديد من غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. لهذا الغرض وضعت ب LiteForex نظاما الكترونية متطورة. هذه الوثائق والسجلات والتحقق نظام تحديد هوية العميل، والمسارات، ويحتفظ بسجلات تفصيلية لجميع المعاملات.

ب LiteForex يتابع بعناية أنشطة المعاملات المشبوهة وكبيرة، ومثل هذه التقارير activitiesproviding قانون الهيئات informationto تطبيق في الوقت المناسب وشامل. لدعم سلامة من نظم الإبلاغ، وحماية الشركات، والإطار التشريعي ويوفر الحماية القانونية لمقدمي هذه المعلومات.

من أجل التقليل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، تقوم LiteForex لا يقبل ودائع نقدية ولا يصرف نقدا تحت أي ظرف من الظروف. ب LiteForex تحتفظ لنفسها بالحق في رفض عملية نقل في أي مرحلة من المراحل، حيث يعتقد أن تكون متصلا نقل في أي وسيلة لغسل الأموال أو النشاط الإجرامي. يحظر على LiteForex لللإعلام العملاء التي تم الإبلاغ عنها عن أي نشاط مشبوه.

نظام للامتثال لدينا

وقد نفذت ب LiteForex نظام للامتثال، كما يتعين على المؤسسات المالية بموجب القانون. وهذا يشمل: تعيين موظف لمراقبة الامتثال، وإعداد السياسات والإجراءات، والمراجعة الدورية لفعاليتها، والتدريب على الالتزام المستمر لموظفينا.

وتلتزم ب LiteForex إلى updating.its بانتظام نظام الكتروني للتفتيش على الصفقات المشبوهة والتحقق من السجلات تحديد هوية العميل، وفقا للوائح الجديدة، يتم اطلاق سراحهم، وكذلك لتوفير التدريب لموظفيها على إدخال تحسينات على إجراءات مكافحة غسل الأموال قد يكون مطلوبا من قبل أن لوائح جديدة.

اإفساحات اأخرى

تحديد

لأغراض الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، تقوم LiteForex يتطلب اثنين وثائق مختلفة للتحقق من هوية العميل.

أول وثيقة نطلبه هو القانونية التي تصدرها الحكومة، وثيقة مع تحديد صورة الزبون على ذلك. قد يكون ترخيص من الحكومة أصدرت جواز سفر، السائق (على البلدان التي تكون فيها رخصة القيادة وثيقة تحديد الهوية الأولية) أو بطاقة الهوية المحلية (لا توجد بطاقات دخول الشركة).

الوثيقة الثانية نطلبه هو مشروع قانون مع اسم العميل الخاصة، والعنوان الفعلي على أنها لا تزيد أعمارهم عن 6 أشهر. قد يكون مشروع القانون المرافق، وكشف حساب مصرفي، إفادة خطية، أو فاتورة أخرى مع اسم وعنوان العميل من مؤسسة معترف بها دوليا.

ب LiteForex يتطلب أيضا أن يتقدم بطلب حساب المنجزة وقعت فعليا على شكل للشركة.

يطلب من العملاء تقديم UPTODATE الهوية ومعلومات الاتصال في الوقت المناسب، في أقرب وقت حدوث التغييرات.

يجب أن تترجم وثائق في غير الغربية الرسائل إلى اللغة الإنجليزية من قبل مترجم رسمي، يجب أن تكون مختومة وموقعة من الترجمة والمترجم وإرسالها مع المستند الأصلي مع صورة واضحة عن العميل على ذلك.

الودائع والسحوبات

ب LiteForex يتطلب من جميع الودائع، حيث اسم العميل الأصلي هو الحاضر، أن يأتي من اسم مطابقة اسم العميل في سجلاتنا. لا يتم قبول دفعات طرف ثالث.

أما بالنسبة للانسحابات، يجوز سحب الأموال من نفس الحساب وبنفس الطريقة التي وردت بها. للانسحاب حيث اسم المستفيد موجودا، يجب أن يكون اسم تتطابق تماما مع اسم العميل في سجلاتنا. إذا تم إيداع عن طريق التحويل المصرفي، يجوز سحب الأموال فقط عن طريق التحويل المصرفي إلى البنك نفسه وعلى نفس الحساب من التي نشأت. إذا تم إيداع عن طريق تحويل العملة الالكترونية، يجوز سحب الأموال فقط بواسطة وسائل نقل العملة الإلكترونية من خلال النظام نفسه، وإلى الحساب نفسه من التي نشأت.

المقال الأصلي اضغط هنا