LiteForex ANTI-Geldwäsche-Richtlinien

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Geldwäsche ist der Akt der Umwandlung von Geld oder anderen geldpolitischen Instrumente gewonnenen rechtswidrige Tätigkeit in Geld oder Investitionen, die als legitim erscheinen, so dass ihre illegalen Quellen nicht zurückverfolgt werden kann. Nationale und internationale Gesetze, die Konten auf Unternehmen, deren Kunden können Einzahlung und Abhebung von Geldern aus ihrem, machen sich strafbar, LiteForex , oder seine Mitarbeiter oder Agenten, wissentlich oder versuchen zu engagieren Eigenschaft in eine monetäre Transaktion strafrechtlich abgeleitet.

Verfahren eingeführt,

Das Ziel der Anti-Geldwäsche-Verfahren, dass LiteForex implementiert wird, um sicherzustellen, dass die Kunden in bestimmten Sport nachzugehen identifiziert sind Standard auf ein vernünftiges, bei gleichzeitiger Minimierung der Compliance-Aufwand und Auswirkungen auf die berechtigten Kunden. LiteForex ist Geldwäsche verpflichtet, der Unterstützung von Regierungen zur Bekämpfung der Bedrohung des Geldes und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten rund um die Welt. Zu diesem Zweck LiteForex hat System einzurichten ein hochentwickeltes elektronisches. Das System dokumentiert und verifiziert Client-Identifikation Datensätze und Titel und unterhält detaillierte Aufzeichnungen über alle Transaktionen.

LiteForex sorgfältig Titel misstrauisch und bedeutende Transaktion Aktivitäten und Berichte wie activitiesproviding rechtzeitige und umfassende informationto Vollzugsbehörden. Zur Wahrung der Integrität und Reporting-Systemen für Unternehmen zu wahren, den Rechtsrahmen bietet rechtlichen Schutz zu Anbietern von solchen Informationen.

Um Geldwäsche zu minimieren das Risiko des Geldes und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten, LiteForex weder akzeptiert noch Bareinzahlungen zahlt bar unter keinen Umständen. LiteForex behält sich das Recht zu verweigern, einen Transfer-Prozess zu jedem Zeitpunkt, wo sie glaubt, dass die Übertragung in keiner Weise zur Geldwäsche oder der kriminellen Aktivitäten verbunden werden. Es ist für LiteForex untersagt, Kunden, dass sie auf verdächtige Aktivitäten gemeldet informieren.

Unsere Compliance-Regelungen

LiteForex wurde ein Compliance-Regelung umgesetzt, wie Finanzinstitute gesetzlich verpflichtet sind. Dazu gehören: die Ernennung eines Compliance-Beauftragten, der Erstellung von Strategien und Verfahren, die periodische Überprüfung der Effektivität und der laufenden Compliance-Schulungen unseres Personals.

LiteForex begangen wird, um regelmäßig updating.its elektronisches System zur Inspektion von verdächtigen Transaktionen und für die Überprüfung der Identität der Kunden Datensätze, in Übereinstimmung mit den neuen Regelungen, wie sie veröffentlicht werden, sowie auf die Ausbildung ihrer Mitarbeiter auf Verbesserungen an Anti-Geldwäsche-Leistungs-Verhältnis bieten Verfahren Das kann durch neue Regelungen erforderlich sein.

Zusätzliche Angaben

Identifizierung

Für die Zwecke der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze, erfordert LiteForex zwei unterschiedliche Dokumente, die Identität des Kunden zu überprüfen.

Das erste Dokument, benötigen wir eine gesetzliche Regierung ausgestellt, die Ermittlung Dokument mit dem Bild des Kunden auf ihn. Es kann eine von der Regierung ausgestellte Reisepass, Führerschein (für Länder, in denen der Führerschein ist eine primäre Ausweis) oder lokale ID-Karte (keine Firmen-Access-Karten) werden.

Das zweite Dokument ist, benötigen wir eine Rechnung mit dem eigenen Namen und auf tatsächliche Adresse sie nicht älter als 6 Monate. Es kann eine Stromrechnung, Kontoauszug, eidesstattliche Erklärung oder andere Rechnung mit den Namen und die Anschrift des Kunden werden von einem international erkennbaren Organisation.

LiteForex erfordert auch eine abgeschlossen und physikalisch-Konto Antragsformular unterschrieben an die Firma eingereicht werden.

Kunden sind verpflichtet, uptodate Identifizierung und Kontaktinformationen rechtzeitig vorzulegen, sobald Änderungen eintreten.

Dokumente in nicht-westlichen Schreiben muss in englischer Sprache von einem offiziellen Übersetzer übersetzt werden, die Übersetzung muss unterzeichnet und abgestempelt werden durch den Übersetzer und schickte gemeinsam mit dem Original-Dokument mit einem klaren Bild von dem Kunden auf ihn.

Einzahlungen und Abhebungen

LiteForex verlangt, dass alle Einlagen, wobei der Name der Ursprung Kunden vorhanden ist, um aus dem Namen passend zum Namen des Kunden in unseren Unterlagen zu kommen. Zahlungen von Dritten werden nicht akzeptiert.

Da für die Rücknahme, kann Geld aus dem gleichen Konto abgezogen werden und durch die gleiche Weise wie er geliefert wurde. Für Abhebungen, wo der Name des Empfängers vorhanden ist, muss der Name exakt mit dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen. Wenn die Anzahlung per Überweisung vorgenommen wurde, können Mittel nur durch Überweisung auf der gleichen Bank und auf das gleiche Konto, von dem sie ihren Ursprung genommen werden. Wenn die Hinterlegung durch elektronische Währung Übertragung durchgeführt wurde, können Mittel nur mit den Mitteln der elektronischen Währung Transfer durch das gleiche System entnommen und auf das gleiche Konto, aus dem es entstanden ist.

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