LiteForex ANTI-LAVADO DE DINERO POLÍTICA

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El lavado de dinero es el acto de la conversión de dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen ser legítimos, por lo que su origen ilícito no pueda ser rastreado. Las leyes nacionales e internacionales que se aplican a las empresas, cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de sus cuentas, que es ilegal que LiteForex , o sus empleados o agentes, para participar a sabiendas, o intento de participar en una transacción monetaria de los bienes derivados de actividades delictivas.

Los procedimientos implementados

El objetivo de los procedimientos contra el lavado de dinero que LiteForex se implementa para asegurar que los clientes participar en ciertas actividades se identifican con un nivel razonable, y reducir al mínimo la carga de cumplimiento y el impacto en los clientes legítimos. LiteForex está comprometido a ayudar a los gobiernos a combatir la amenaza del lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo. A tal efecto LiteForex ha puesto en marcha un sistema electrónico altamente sofisticado. Esta documentación del sistema y verifica los registros de identificación del cliente, y las pistas y mantiene un registro detallado de todas las transacciones.

LiteForex cuidadosamente las actividades de seguimiento de transacciones sospechosas e importantes, y estos informes activitiesproviding oportuna e integral informationto las fuerzas del orden. Para mantener la integridad de los sistemas de información y para salvaguardar los negocios, el marco legislativo ofrece protección legal a los proveedores de dicha información.

Con el fin de minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiar actividades terroristas, LiteForex no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. LiteForex se reserva el derecho a negarse a tramitar una transferencia en cualquier momento, donde se cree que la transferencia a estar conectado de alguna manera con el lavado de dinero y actividades delictivas. Se prohíbe a los LiteForex informar a los clientes que se han reportado actividades sospechosas.

Nuestro régimen de cumplimiento

LiteForex ha puesto en marcha un régimen de cumplimiento, como las instituciones financieras están obligadas por ley. Esto incluye: el nombramiento de un oficial de cumplimiento, la elaboración de políticas y procedimientos, la revisión periódica de su eficacia, y la capacitación en el cumplimiento permanente de nuestro personal.

LiteForex se ha comprometido a regular updating.its sistema electrónico para la inspección de las operaciones sospechosas y para la verificación de los registros de identificación del cliente, de acuerdo con las nuevas regulaciones ya que se liberan, así como para capacitar a sus empleados en las mejoras a los procedimientos contra el lavado de dinero que pueden ser requeridos por las nuevas regulaciones.

Divulgaciones Adicionales

Identificación

Con el fin de cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, LiteForex exige dos documentos diferentes para comprobar la identidad del cliente.

El primer documento que se requiere es un documento legal emitido por el gobierno, la identificación de documentos con la imagen del cliente en la misma. Puede ser una licencia emitida por el gobierno de pasaporte, de conducir (para los países donde la licencia de conducir es un documento de identificación primaria) o tarjeta de identificación local (sin tarjetas de acceso de la compañía).

El segundo documento que necesitamos es un proyecto de ley con el nombre propio del cliente y la dirección real en que no más de 6 meses. Puede ser una factura de servicios públicos, estado de cuenta bancaria, declaración jurada, o otro proyecto de ley con el nombre y dirección del cliente de una organización reconocida internacionalmente.

LiteForex también se requiere un formulario de solicitud completo y cuenta físicamente firmado-que se presentará a la empresa.

Los clientes están obligados a presentar la identificación uptodate e información de contacto de una manera oportuna, tan pronto como se produzcan cambios.

Documentos no occidentales las cartas deben ser traducidos al Inglés por un traductor oficial, la traducción debe ser sellada y firmada por el traductor y se envía junto con el documento original con una imagen clara de los clientes sobre el mismo.

Depósitos y retiros

LiteForex exige que todos los depósitos, donde el nombre del cliente de origen está presente, para llegar desde el mismo nombre que el nombre del cliente en nuestros registros. Pagos a terceros que no son aceptadas.

En cuanto a los retiros, el dinero puede ser retirado de la misma cuenta y por el mismo camino que fue recibido. Para retiros en el nombre del destinatario está presente, el nombre debe coincidir exactamente con el nombre del cliente en nuestros registros. Si el depósito se hizo por transferencia bancaria, los fondos pueden ser retirados únicamente por transferencia bancaria al mismo banco y en la misma cuenta de donde proviene. Si el depósito se hizo por medio de transferencia de dinero electrónico, los fondos pueden ser retirados únicamente por los medios de transferencia de dinero electrónico a través del mismo sistema y en la misma cuenta de donde proviene.

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