LiteForex DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO DE POLÍTICA
¿Por qué cuenta LiteForex Abierto de LiteForexBroker.com?
El lavado de dinero es el acto de la conversión de dinero u otros instrumentos monetarios adquirida de una actividad ilegal en dinero o inversiones que parecen ser legítimos, por lo que su fuente ilegal no puede ser rastreada. Doméstica y las leyes internacionales que se aplican a las empresas, cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de sus cuentas, que es ilegal que LiteForex , o sus empleados o agentes, a participar a sabiendas, o intentar realizar una operación monetaria derivada de la propiedad penalmente.
Implementación de Procedimientos
El objetivo de los procedimientos de lavado de dinero-que lucha contra LiteForex se implementa para garantizar que los clientes realizar ciertas actividades se identifican a un nivel razonable, y reducir al mínimo la carga de cumplimiento y el impacto en los clientes legítimos. LiteForex se compromete a ayudar a los gobiernos combatir la amenaza del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo. Para ello LiteForex ha puesto en marcha un sistema electrónico altamente sofisticado. Este sistema verifica los documentos y registros de identificación del cliente, y las pistas y mantiene un registro detallado de todas las transacciones.
LiteForex cuidadosamente pistas importantes de transacciones sospechosas y actividades, e informes activitiesproviding tal y cuerpos de seguridad integral informationto ley oportuna. Para mantener la integridad de los sistemas de información y para salvaguardar los negocios, el marco legislativo establece la protección legal a los proveedores de dicha información.
Con el fin de minimizar el riesgo de blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas, LiteForex no acepta depósitos en efectivo ni dinero en efectivo desembolsa bajo ninguna circunstancia. LiteForex se reserva el derecho a negarse a un proceso de transferencia en cualquier momento, donde se cree que el traslado al estar conectado de alguna manera con el lavado de dinero y actividades delictivas. Se prohíbe que LiteForex informar a los clientes que se han reportado actividades sospechosas.
Nuestro régimen de cumplimiento
LiteForex ha implementado un régimen de cumplimiento, como las instituciones financieras están obligadas por ley. Esto incluye: el nombramiento de un oficial de cumplimiento, la elaboración de políticas y procedimientos, la revisión periódica de su eficacia, y el cumplimiento continuo de capacitación de nuestro personal.
LiteForex se compromete a regular updating.its sistema electrónico de control de las operaciones sospechosas y para la verificación de los registros de identificación de clientes, de conformidad con las nuevas regulaciones, ya que se liberan, así como de proporcionar formación a sus empleados en las mejoras efectuadas contra el blanqueo de los procedimientos de lavado que pueden ser requeridos por las nuevas regulaciones.
Información adicional de su
Identificación
A los efectos de cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, LiteForex exige dos documentos diferentes para verificar la identidad del cliente.
El primer documento que necesitamos es un marco jurídico emitido por el gobierno, documento de identificación con la imagen del cliente en él. Puede ser un pasaporte expedido por el gobierno, licencia de conducir (para los países donde la licencia de conducir es un documento de identificación primaria) o tarjeta de identificación local (no hay tarjetas de acceso de la empresa).
El segundo documento que exigimos es un proyecto de ley con el nombre propio del cliente y la dirección real en él más de 6 meses. Puede ser una factura de servicios públicos, estado de cuenta bancaria, declaración jurada, o otro proyecto de ley con el nombre y dirección del cliente de una organización reconocida internacionalmente.
LiteForex también requiere un formulario de solicitud cumplimentado y firmado físicamente en cuenta que se presentará a la empresa.
Los clientes están obligados a presentar la identificación uptodate e información de contacto de manera oportuna, tan pronto como se produzcan cambios.
Documentos en caracteres no occidentales deben ser traducidos al Inglés por un traductor oficial, la traducción debe ser sellada y firmada por el traductor y enviado junto con el documento original con una imagen clara de los clientes sobre el mismo.
Depósitos y retiros
LiteForex exige que todos los depósitos, donde el nombre del cliente originario está presente, por venir del nombre coincida con el nombre del cliente en nuestros registros. Tercera Parte pagos no serán aceptados.
En cuanto a retiros, el dinero puede ser retirado de la misma cuenta y por el mismo camino que fue recibida. Para los retiros donde el nombre del destinatario está presente, el nombre debe coincidir exactamente con el nombre del cliente en nuestros registros. Si el depósito ha sido realizado mediante transferencia bancaria, los fondos pueden ser retirados únicamente por transferencia bancaria al mismo banco y en la misma cuenta de donde proviene. Si el depósito ha sido realizado mediante transferencia electrónica de divisas, los fondos pueden ser retirados únicamente por el medio de transferencia electrónica de divisas a través del mismo sistema y en la misma cuenta de donde proviene.
