POLITIQUE LiteForex LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

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Le blanchiment d'argent est l'acte de conversion de l'argent ou d'autres instruments monétaires tirés de l'activité illégale en argent ou des investissements qui semblent être légitimes, de sorte que sa source illégale ne peut être tracée. Les lois nationales et internationales qui s'appliquent aux sociétés dont les clients peuvent déposer et retirer des fonds de leurs comptes, il est illégal pour LiteForex , ses employés ou ses agents, à livrer sciemment, ou tenter de s'engager dans une transaction monétaire des biens d'origine criminelle.

Procédures mises en œuvre

L'objectif des procédures anti-blanchiment que les LiteForex œuvre est de s'assurer que les clients livrer à certaines activités sont identifiées à un niveau raisonnable, tout en minimisant le fardeau de la conformité et l'impact sur ​​les clients légitimes. LiteForex s'engage à aider les gouvernements de combattre la menace du blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes à travers le monde. Pour ce faire LiteForex a mis en place un système électronique très sophistiqué. Ce système et les documents vérifie les registres d'identification du client, et les pistes et tient des registres détaillés de toutes les transactions.

LiteForex suit attentivement les activités de transactions suspectes et importants, et ces rapports activitiesproviding complète et opportune des organes informationto application de la loi. Pour maintenir l'intégrité des systèmes de déclaration et de sauvegarder les entreprises, le cadre législatif offre une protection juridique pour les prestataires de ces informations.

Afin de minimiser les risques de blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, LiteForex n'accepte ni argent ni les dépôts en espèces verse dans aucune circonstance. LiteForex se réserve le droit de refuser de traiter un transfert à tout moment, où il estime que le transfert soit relié d'aucune façon au blanchiment d'argent ou d'activités criminelles. Il est interdit à LiteForex pour informer les clients qu'ils ont été rapportés pour les activités suspectes.

Notre programme de conformité

LiteForex a mis en place un régime de conformité, comme les institutions financières sont tenues par la loi. Cela comprend: la nomination d'un agent de conformité, l'élaboration des politiques et procédures, le réexamen périodique de leur efficacité, et la formation sur la conformité continue de notre personnel.

LiteForex s'engage à régulièrement updating.its système électronique de contrôle des transactions suspectes et à la vérification des dossiers d'identification du client, conformément aux nouvelles réglementations comme ils sont libérés, ainsi que de fournir une formation pour ses employés sur les améliorations aux procédures anti-blanchiment qui peuvent être requises par les nouvelles réglementations.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Identification

Aux fins de se conformer aux lois anti-blanchiment, LiteForex exige deux documents différents pour vérifier l'identité du client.

Le premier document dont nous avons besoin est une personne morale émises par le gouvernement, l'identification des documents avec la photo du client sur elle. C'est peut-être un permis délivré par le gouvernement de passeport, permis de conduire (pour les pays où le permis de conduire est un document d'identification primaire) ou carte d'identité locale (pas de cartes d'accès de l'entreprise).

Le second document dont nous avons besoin est une facture avec le nom propre du client et l'adresse réelle sur elle aucune de plus de 6 mois. Il peut être une facture, un relevé bancaire, un affidavit, ou une autre lettre avec le nom et l'adresse du client à partir d'une organisation reconnue internationalement.

LiteForex exige également un formulaire de compte rempli et signé physiquement demande doit être présentée à l'entreprise.

Les clients sont tenus de soumettre d'identification et les coordonnées UpToDate en temps opportun, dès que des changements surviennent.

Documents de non-occidentales lettres doivent être traduits en anglais par un traducteur officiel, la traduction doit être timbrée et signée par le traducteur et envoyée conjointement avec le document original avec une image claire de la clientèle sur elle.

Dépôts et retraits

LiteForex exige que tous les dépôts, où le nom du client à l'origine est présente, à venir à partir du nom correspondant au nom du client dans nos dossiers. Paiements à des tiers ne sont pas acceptés.

Comme pour les retraits, l'argent peut être retiré du même compte et par la même manière qu'il a été reçu. Pour les retraits où le nom du destinataire est présent, le nom doit correspondre exactement au nom du client dans nos dossiers. Si le dépôt a été effectué par virement bancaire, les fonds peuvent être retirés que par virement bancaire à la même banque et sur le même compte à partir duquel il est originaire. Si le dépôt a été fait par le biais du transfert de monnaie électronique, les fonds peuvent être retirés que par le biais d'un transfert de monnaie électronique à travers le même système et sur le même compte à partir duquel il est originaire.

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