LiteForex ANTI PENCUCIAN UANG KEBIJAKAN
Mengapa Buka Rekening LiteForex Dari LiteForexBroker.com?
Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari kegiatan ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah, sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Domestik dan internasional hukum yang berlaku bagi perusahaan, yang pelanggan dapat deposito dan menarik dana dari rekening mereka, membuatnya ilegal untuk LiteForex , atau karyawan atau agen, untuk secara sadar terlibat, atau mencoba untuk terlibat dalam transaksi moneter dari properti kriminal berasal.
Diimplementasikan Prosedur
Tujuan anti-pencucian uang prosedur yang LiteForex alat adalah untuk memastikan bahwa pelanggan terlibat dalam kegiatan tertentu diidentifikasi untuk standar yang memadai, dan meminimalkan beban kepatuhan dan berdampak pada pelanggan yang sah. LiteForex berkomitmen untuk membantu pemerintah memerangi ancaman pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia. Untuk itu LiteForex telah membentuk sebuah sistem elektronik yang sangat canggih. Ini mendokumentasikan sistem dan memverifikasi catatan identifikasi klien, dan trek dan memelihara catatan detail dari semua transaksi.
LiteForex hati-hati melacak aktivitas transaksi penting dan mencurigakan, dan laporan seperti tubuh activitiesproviding penegakan hukum tepat waktu dan komprehensif informationto. Untuk menjaga integritas sistem pelaporan dan untuk mengamankan bisnis, kerangka legislatif menyediakan perlindungan hukum bagi penyedia informasi tersebut.
Dalam rangka meminimalkan risiko pencucian uang dan pembiayaan kegiatan teroris, LiteForex tidak menerima deposito kas atau kas Salurkan dalam kondisi apapun. LiteForex berhak untuk menolak untuk memproses transfer pada setiap tahap, di mana percaya transfer yang akan terhubung dengan cara apapun untuk pencucian uang atau kegiatan kriminal. Hal ini dilarang untuk LiteForex untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan untuk aktivitas yang mencurigakan.
Kami Kepatuhan Rezim
LiteForex telah menerapkan rezim kepatuhan, sebagai lembaga keuangan diwajibkan oleh hukum. Ini termasuk: penunjukan petugas yang berkompeten, penyusunan kebijakan dan prosedur, hasil penelaahan berkala atas efektivitas mereka, dan pelatihan kepatuhan yang sedang berlangsung staf kami.
LiteForex berkomitmen untuk secara teratur updating.its sistem elektronik untuk menginspeksi transaksi mencurigakan dan untuk verifikasi catatan identifikasi klien, sesuai dengan peraturan baru seperti yang dirilis, serta memberikan pelatihan bagi karyawannya pada perangkat tambahan untuk anti pencucian uang prosedur yang mungkin diperlukan oleh peraturan baru.
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
Identifikasi
Untuk tujuan sesuai dengan anti-pencucian uang undang-undang, LiteForex membutuhkan dua dokumen yang berbeda untuk memverifikasi identitas pelanggan.
Dokumen pertama yang kita butuhkan adalah sebuah dokumen, hukum yang dikeluarkan pemerintah mengidentifikasi dengan gambar pelanggan di atasnya. Mungkin lisensi pemerintah mengeluarkan passport, pengemudi (untuk negara-negara dimana lisensi pengemudi adalah dokumen identifikasi primer) atau KTP setempat (kartu perusahaan tidak ada akses).
Dokumen kedua yang kita butuhkan adalah sebuah tagihan dengan nama sendiri pelanggan dan alamat yang sebenarnya di atasnya tidak lebih dari 6 bulan. Ini mungkin sebuah utilitas tagihan, rekening bank, surat pernyataan, atau tagihan lainnya dengan nama dan alamat pelanggan dari sebuah organisasi internasional dikenali.
LiteForex juga membutuhkan bentuk rekening pendaftaran dan fisik-ditandatangani untuk disampaikan kepada perusahaan.
Pelanggan diwajibkan untuk menyerahkan identifikasi uptodate dan informasi kontak pada waktu yang tepat, segera setelah terjadi perubahan.
Dokumen dalam huruf non-Barat harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi; terjemahan harus distempel dan ditandatangani oleh penerjemah dan dikirim bersama-sama dengan dokumen asli dengan gambaran yang jelas dari nasabah yang di atasnya.
Deposit dan Penarikan
LiteForex mengharuskan semua deposito, di mana nama pelanggan yang berasal hadir, datang dari nama yang cocok dengan nama pelanggan di catatan kami. Pembayaran pihak ketiga tidak akan diterima.
Adapun penarikan, uang dapat ditarik dari rekening yang sama dan dengan cara yang sama itu telah diterima. Untuk penarikan di mana nama penerima hadir, nama harus sama persis nama pelanggan di catatan kami. Jika deposit dilakukan melalui transfer, dana dapat ditarik hanya melalui transfer ke bank yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal. Jika deposit dilakukan dengan cara transfer mata uang elektronik, dana dapat ditarik hanya dengan cara transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke rekening yang sama dari mana ia berasal.
