LiteForex ANTI-RICICLAGGIO DI DENARO POLITICA

L'articolo originale clicca qui

Il riciclaggio di denaro è l'atto di conversione di denaro o di altri strumenti monetari acquisita dal compiere attività illegali in denaro o investimenti che sembrano essere legittimi, in modo che la sua fonte illegale non può essere rintracciato. Leggi nazionali e internazionali che si applicano alle società, i cui clienti possono depositare e prelevare denaro dai loro conti, rende illegale per LiteForex , o dei suoi dipendenti o agenti, di impegnarsi consapevolmente, o tentano di impegnarsi in una transazione monetaria di beni penalmente derivate.

Procedure attuate

L'obiettivo di anti-riciclaggio di denaro procedure che LiteForex attrezzi è quello di garantire che i clienti impegnati in alcune attività sono identificati a un livello ragionevole, riducendo al minimo l'onere compliance e l'impatto sui clienti legittimi. LiteForex è impegnata ad assistere i governi combattere la minaccia del riciclaggio di denaro e il finanziamento delle attività terroristiche in tutto il mondo. A tal fine LiteForex ha istituito un sistema altamente sofisticato elettronico. Questo documento di sistema e verifica dati identificativi del cliente, e le piste e conserva registrazioni dettagliate di tutte le transazioni.

LiteForex traccia con cura le attività di operazioni sospette e significativo, e riporta tali activitiesproviding tempestivi e completi informationto organismi preposti all'applicazione della legge. Per mantenere l'integrità dei sistemi di segnalazione e di salvaguardare le imprese, il quadro legislativo offre una protezione giuridica ai fornitori di tali informazioni.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività terroristiche, LiteForex non accetta versamenti in contanti né in denaro sborsa in nessuna circostanza. LiteForex si riserva il diritto di rifiutare di trattare un trasferimento in qualsiasi momento, dove si ritiene che il trasferimento sia collegata in alcun modo per il riciclaggio di denaro o attività criminali. E 'vietato per LiteForex per informare i clienti che sono stati riportati per attività sospette.

Il nostro Compliance Regime

LiteForex ha attuato un regime di conformità, come gli istituti finanziari sono tenuti per legge. Questo include: la nomina di un responsabile della conformità, la preparazione delle politiche e delle procedure, la revisione periodica della loro efficacia, e la formazione continua rispetto del nostro staff.

LiteForex si impegna a updating.its regolarmente sistema elettronico per il controllo delle operazioni sospette e per la verifica dei documenti di identificazione del cliente, in conformità con le nuove norme appena rilasciati, nonché di fornire una formazione per i propri dipendenti in miglioramenti per le procedure anti-riciclaggio di denaro che può essere richiesto dalle nuove normative.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Identificazione

Ai fini di rispettare le leggi anti-riciclaggio di denaro, LiteForex richiede due diversi documenti per verificare l'identità del cliente.

Il primo documento abbiamo bisogno è un quadro giuridico rilasciato dal governo, documento di riconoscimento con l'immagine del cliente su di esso. Può essere una licenza rilasciata dal governo passaporto, conducente (per i paesi in cui la patente di guida è un documento di identificazione primaria) o carta di identità locale (non ci sono carte aziendali di accesso).

Il secondo documento abbiamo bisogno è un progetto di legge con il proprio nome del cliente e l'indirizzo effettivo su di essa non più di 6 mesi. Può essere una bolletta, estratto conto bancario, affidavit, fattura o altro con il nome e l'indirizzo del cliente da un'organizzazione internazionale riconoscibile.

LiteForex richiede anche uno compilato e firmato fisicamente modulo di domanda conto da presentare alla società.

I clienti sono tenuti a presentare l'identificazione uptodate e informazioni di contatto in modo tempestivo, non appena si verifichino dei cambiamenti.

I documenti in non-occidentali, le lettere devono essere tradotte in inglese da un traduttore ufficiale, la traduzione deve essere timbrato e firmato dal traduttore e inviato insieme con il documento originale con un quadro chiaro del cliente su di esso.

Depositi e prelievi

LiteForex richiede tutti i depositi, dove il nome del cliente di origine è presente, di venire dal nome corrispondente al nome del cliente nel nostro archivio. Pagamenti di terzi non sono accettati.

Come per i prelievi, il denaro può essere ritirato dallo stesso conto e allo stesso modo è stato ricevuto. Per i prelievi dove il nome del destinatario è presente, il nome deve corrispondere esattamente al nome del cliente nel nostro archivio. Se il deposito è stato effettuato tramite bonifico bancario, i fondi potranno essere ritirate esclusivamente tramite bonifico bancario alla banca stessa e allo stesso account da cui ha avuto origine. Se il deposito è stato effettuato mediante trasferimento di moneta elettronica, i fondi possono essere ritirati solo dai mezzi di trasferimento di moneta elettronica attraverso lo stesso sistema e allo stesso account da cui ha avuto origine.

L'articolo originale clicca qui