LiteForex antiriciclaggio POLITICA
Perché Conto LiteForex Open From LiteForexBroker.com?
Il riciclaggio di denaro è l'atto della conversione di denaro o di altri strumenti monetari acquisita dal compiere attività illegali in denaro o investimenti che sembrano essere legittimo, in modo che la sua origine illecita non può essere rintracciato. Interno e le leggi internazionali che si applicano alle società, i cui clienti possono depositare e prelevare denaro dai loro conti, per rendere illegale LiteForex , o dei suoi dipendenti o agenti, a impegnarsi consapevolmente, o tentare di impegnarsi in una transazione monetaria di beni derivati penalmente.
Attuato Procedure
L'obiettivo di riciclaggio di denaro che le procedure anti- LiteForex implementa è quello di garantire che i clienti impegnati in alcune attività sono identificati a un ragionevole standard, riducendo al minimo l'onere di conformità e l'impatto sui clienti legittimi. LiteForex è impegnata ad assistere i governi combattere la minaccia del riciclaggio di denaro e finanziamento delle attività terroristiche in tutto il mondo. A tal fine LiteForex ha istituito un sistema altamente sofisticato elettronico. Questo sistema di verifica dei documenti e registri di identificazione dei clienti, le piste e mantiene un registro dettagliato di tutte le transazioni.
LiteForex brani accuratamente significativa attività e transazioni sospette, e le relazioni activitiesproviding tali e completo informationto organismi incaricati dell'applicazione della legge in tempo utile. Per mantenere l'integrità dei sistemi di reporting e di salvaguardare le imprese, il quadro normativo fornisce una protezione giuridica ai fornitori di tali informazioni.
Al fine di minimizzare il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività terroristiche, LiteForex non accetta versamenti in contanti né in contanti versa in nessuna circostanza. LiteForex si riserva il diritto di rifiutare di trattare un trasferimento in qualsiasi fase, dove si ritiene che il trasferimento possa essere collegato in alcun modo per il riciclaggio di denaro o di attività criminali. E 'vietato per LiteForex per informare i clienti che sono stati segnalati per attività sospette.
Il nostro Compliance Regime
LiteForex ha attuato un regime di conformità, come gli istituti finanziari sono tenuti per legge. Ciò include: la nomina di un responsabile della conformità, l'elaborazione di politiche e procedure, la revisione periodica della loro efficacia, e la formazione di conformità in corso del nostro staff.
LiteForex è impegnata a updating.its regolarmente sistema elettronico per il controllo delle operazioni sospette e per la verifica dei documenti identification cliente, in conformità alle nuove normative che vengono rilasciati, così come a fornire una formazione per i suoi dipendenti per i miglioramenti di anti-riciclaggio di denaro procedures che può essere richiesto dalle nuove regole.
Informazioni aggiuntive
Identificazione
Per la fine di conformarsi alle leggi contro il riciclaggio di denaro, LiteForex richiede due diversi documenti per verificare l'identity del cliente.
Il primo documento abbiamo bisogno è una legge emessa dal governo, documento che identifica con l'immagine del cliente su di esso. Può essere un passaporto emesso dal governo, patente di guida (per i paesi in cui la patente di guida è un documento di identificazione primaria) o carta d'identità locale (no carte aziendali di accesso).
Il secondo documento che chiediamo è un progetto di legge con il nome del cliente e l'indirizzo effettivo su di essa età non superiore a 6 mesi. Essa può essere una bolletta, estratto conto bancario, affidavit, fattura o altro con il nome e l'indirizzo del cliente, da un'organizzazione internazionale riconoscibile.
LiteForex richiede anche una completa e fisicamente con firma modulo di richiesta conto da presentare alla società.
I clienti sono tenuti a presentare identificazione uptodate e informazioni di contatto in modo tempestivo, non appena si verifichino dei cambiamenti.
I documenti in caratteri non occidentali deve essere tradotto in inglese da un traduttore ufficiale, la traduzione deve essere timbrato e firmato dal traduttore ed inviato insieme con il documento originale con una chiara immagine del cliente su di esso.
Depositi e prelievi
LiteForex richiede a tutti i depositi, dove il nome del cliente originario è presente, per derivare dal nome corrispondente al nome del cliente nel nostro archivio. Terzo partito i pagamenti non sono accettati.
Come per i prelievi, i soldi possono essere ritirati dal conto stesso e per la stessa strada è stata ricevuta. Per le estrazioni in cui il nome del destinatario è presente, il nome deve corrispondere esattamente al nome del cliente nel nostro archivio. Se il deposito è stato effettuato tramite bonifico bancario, i fondi possono essere ritirata solo tramite bonifico bancario alla banca stessa e allo stesso account da cui ha origine. Se il deposito è stato effettuato mediante il trasferimento di moneta elettronica, i fondi possono essere ritirati solo dai mezzi di trasferimento di moneta elettronica attraverso lo stesso sistema e allo stesso account da cui proviene.
