LiteForex反マネーロンダリングの方針
LiteForexBroker.comからなぜオープンLiteForexアカウント？
マネーロンダリングは、お金やその不正な発信元をトレースすることはできるように、正当なように見える投資に違法な活動から得られる金銭またはその他の金融政策手段を変換する行為である。 その顧客の預金とするため、それを違法に、自分の口座から資金を引き出すことができる企業は、適用される国内法および国際法LiteForex故意に従事する、またはその従業員若しくは代理人、または刑事派生プロパティの金融取引に従事する試み。
実装手順
というマネーロンダリング防止手続の目的LiteForexの実装は、コンプライアンスの負担と正当な顧客への影響を最小限に抑えながら、特定の活動に従事している顧客が、妥当な標準に識別されるようになる。 LiteForexは、政府がマネーロンダリングの脅威と闘う支援に取り組んでいますと世界中でテロ活動の資金調達。 その目的のためにLiteForexは、高度に洗練された電子システムを設置しました。 このシステムは、文書やクライアントの本人確認記録を確認し、追跡し、すべてのトランザクションの詳細な記録を保持しています。
LiteForexは慎重に疑わしいと重要なトランザクションの活動を追跡し、そのようなactivitiesprovidingタイムリーかつ包括的なinformationtoの法執行機関に報告します。 報告システムの整合性を維持するためにと事業を守るために、法的枠組みは、そのような情報の提供者に法的保護を提供します。
マネーロンダリングと資金テロ活動の危険性を最小限にするために、LiteForexはどちらも、どのような状況下での現金預金もdisbursesの現金を負うものではありません。 LiteForexは、転送がマネーロンダリングや犯罪行為にどのような方法で接続すると確信して、どの段階で転送を処理するために拒否する権利を有します。 それは彼らが疑わしい活動が報告されていることを顧客に知らせるためにLiteForexは禁じられている。
当社のコンプライアンス体制
金融機関は法律によって要求されるLiteForexは、コンプライアンス体制を実施しています。 コンプライアンスオフィサーの任命、方針および手順の作成、その有効性の定期的な見直し、そしてスタッフの継続的なコンプライアンス研修を：これが含まれています。
LiteForexは、定期的にマネーロンダリング防止手順に拡張機能で、従業員のための訓練を提供するだけでなく、新しいバージョンがリリースされる新しい規制に準拠して、疑わしい取引の検査のためとクライアントの本人確認記録の検証のための電子システムをupdating.itsに取り組んでいますそのは、新たな規制で必要となる場合があります。
追加的な開示
識別
マネーロンダリング防止法を遵守の目的のために、LiteForexは、顧客の身元を確認するために二つの異なる書類が必要です。
我々が必要とする最初の文書は、その上で顧客の絵で文書を識別する、法的な政府発行のです。 それは、政府発行のパスポート、運転免許証（運転免許証は、一次識別文書国の場合）またはローカルのIDカード（ない会社のアクセスカード）可能性があります。
我々が必要とする2番目の文書は6ヶ月よりも古いことで、お客様の名前と実際の住所と請求書です。 それは、光熱費、銀行取引明細書、宣誓供述書、または国際的に認識される組織から顧客の名前やアドレスを持つ他の法案があります。
LiteForexはまた、完了し、物理的に署名された口座開設申込書を会社に提出する必要があります。
お客様は、すぐに変更が発生すると、タイムリーに一部古く身分証明書と連絡先情報を提出する必要があります。
非西洋の文字の書類は正式な翻訳者が英語に翻訳されている必要があります。変換がスタンプされ、翻訳者によって署名され、それに対する顧客の明確なイメージと、元の文書と一緒に送信する必要があります。
入出金
LiteForexは、当社の記録で顧客の名前と一致する名前から来て、元の顧客の名前が存在しているすべての預金が必要です。 サードパーティの支払いは受け付けておりません。
引き出しとして、お金は同じアカウントから、それを受信したのと同じ方法によって撤回することができる。 受信者の名前が存在している引き出しに、名前は正確に私たちのレコード内の顧客の名前と一致する必要があります。 預金は電信送金によって行われた場合、ファンドは、同じ銀行に、それが発生した場所から同じアカウントへの送金で引き出すことができます。 預金は、電子通貨の転送によって行われた場合、資金は同じシステムを介して、それが発生した場所から同じアカウントにのみ電子通貨の転送によって撤回されることがあります。
