LiteForex 방지 자금 세탁 정책
LiteForexBroker.com에서 왜 오픈 LiteForex 계정?
돈세탁 돈 또는 불법적인 출처를 추적할 수 있도록 합법적인 것으로 나타날 투자에 불법 활동에서 얻은 금전 또는 기타 금전적 악기를 변환하는 행위입니다. 그의 고객 보증금 위해 불법하게, 자신의 계정에서 자금을 인출할 수있는 기업에 적용되는 국내 및 국제 법률 LiteForex 고의적으로 교전, 또는 직원이나 대리인, 또는 범죄자 파생된 재산의 금전 거래에 종사하려고합니다.
구현 절차
그 방지 자금 세탁 절차의 목적 LiteForex의 구현은 준수 부담과 합법적인 고객 미치는 영향을 최소화하면서 특정 활동에 종사 그 고객이, 합리적인 기준을 식별되도록하는 것입니다. LiteForex는 정부가 자금 세탁의 위협을 방지에 도움을 드리고자 노력하고 있습니다 전세계 테러 활동을 지원. 그 목적에 대한 LiteForex는 매우 정교한 전자 시스템을 설치했다. 이 시스템은 문서와 클라이언트 식별 기록 및 트랙을 확인하고 모든 거래에 대한 상세한 기록을 유지합니다.
LiteForex 조심스럽게 의심과 상당한 거래 활동을 추적, 그리고 activitiesproviding 시의 적절하고 포괄적인 informationto 법 집행 기관에보고합니다. 보고 시스템의 무결성을 유지하고 기업을 보호하기 위해 입법 프레임 워크는 이러한 정보의 공급자에게 법적 보호를 제공합니다.
자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동의 위험을 최소화하기 위해, LiteForex 둘 다 어떤 상황에서도 현금을 예금이나 disburses 현금을지지 않습니다. LiteForex는 송금이 돈세탁이나 범죄 행위에 어떤 식으로든 연결되어 있어야 믿고 어디에, 어떤 단계에서 전송을 처리를 거부할 수있는 권리를 보유합니다. 그것은 그들이 의심스러운 활동에 대한보고되었다는 고객 알려 LiteForex에 참여가 금지되어 있습니다.
우리 준수 체제
금융 기관이 법률에 의해 필요로 LiteForex는 컴플 라 이언스 체제를 구현하고 있습니다. 준법 감시인 임명, 정책 및 절차의 준비, 그 효과의 정기 검토, 그리고 직원의 지속적인 준수 훈련 : 이것은 포함되어 있습니다.
LiteForex들은이 출시됨에 따라 정기적으로 새로운 규정에 따라, 의심스러운 거래의 검사 및 고객 식별 기록의 검증을위한 전자 시스템을 updating.its 위해뿐만 아니라 안티 - 돈세탁 절차에 개선에 대한 직원에 대한 교육을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다 그것은 새로운 규정이 필요할 수 있습니다.
추가 공개
신분증
자금 세탁 방지 법률 준수의 목적을 위해, LiteForex는 고객의 신원을 확인하기 위해 두 가지 서류가 필요합니다.
우리가 필요로 첫 번째 문서는 그것에 대한 고객의 사진과 문서를 식별, 법적 정부 발급됩니다. 그것은 또는 지역 ID 카드 (어떤 회사 액세스 카드) (운전 면허증은 기본 신원 확인 문서입니다 국가) 정부 발행 여권, 운전 면허증 수 있습니다.
우리가 필요한 두 번째 문서는 그것의 고객이 자신의 이름과 실제 주소가없는 것보다 오래된 육개월로 청구됩니다. 그것은 유틸리티 청구서, 은행 명세서, 선서, 또는 국제적으로 인식할 수있는 조직에서 고객의 이름과 주소와 다른 청구서 수 있습니다.
LiteForex 또한 완료 육체적으로 서명된 계좌 신청서를 회사에 제출해야합니다.
고객 uptodate 식별을 제출하고 즉시 변경 사항이 발생할로 적시에 정보를 문의해야합니다.
비 서양 문자의 문서는 공식 번역에 의해 영어로 번역되어야하며 번역이 스탬프와 번역에 의해 서명과에 대한 고객의 명확한 그림 원본 문서와 함께 전송해야합니다.
예금과 인출
LiteForex는 원래 고객의 이름이 존재하는 모든 예금은, 저희 기록에 고객의 이름과 일치하는 이름에서 온해야합니다. 타사 지불은 허용되지 않습니다.
인출에 대해서는, 돈이 동일한 계정에서하고받은 동일한 방식에 의해 철회있을 수 있습니다. 받는 사람의 이름이 존재 인출 들어, 이름은 정확히 저희 기록에 고객의 이름과 일치해야합니다. 보증금 송금에 의해 만들어진 경우, 기금은 동일 은행에 그것이 유래하는 동일한 계정으로 송금에 의해 철회있을 수 있습니다. 보증금은 전자 화폐 전송 수단에 의해 만들어진 경우, 기금은 동일한 시스템을 통해 그것이 유래하는 동일한 계정에만 전자 화폐 전송의 방법으로 철회있을 수 있습니다.
