LiteForex 안티 - 돈세탁 보호 정책
왜 계정에서 LiteForexBroker.com LiteForex의 열기?
돈세탁 돈 또는 기타 금전적 악기를 변환하는 행위입니다 현금이나 합법적인 것으로 나타날 투자로 불법 활동에서 얻은 그래서 그 불법적인 소스는 추적되지 않을 수 있습니다. , 국내에서 그들의 자금을 인출할 입금 및 국제법 적용할 수있는 고객이 누구의 회사, 계정에 대한 확인이 불법 LiteForex가 , 또는 그 직원이나 대리인,,에 종사 의도적으로 또는 시도 재산 파생된 범죄자 금전 거래에 관여합니다.
구현 절차
절차 세탁 목적의 안티 자금 LiteForex 신원 이 밝혀지지 . 합법에까지 영향을, 합리적인 기준과 부담을 준수하면서 최소화의 고객 활동을 구현됩니다 보장에 종사하는 고객이 특정 LiteForex 세탁을 돈을 위협을 정부를 도와 최선을 다하고 있습니다 전투 전세계 금융 테러 활동. 용 목적 LiteForex이 시스템을 전자 정교한 세트가 최대 고도로. 이 시스템은 문서와 클라이언트 식별 기록을 확인하고 트랙의 모든 거래에 대한 상세한 기록을 유지합니다.
LiteForex은 신중하게, 의심과 상당한 거래 활동을 추적하며 시체를보고 시행 등 activitiesproviding informationto의 시의 적절하고 포괄적인 법률. 및 시스템을보고의 무결성을 유지, 입법 워크는 그러한 정보의 제공자에게 법적 보호를 제공하는 기업을 보호하기 위해서입니다.
위해서는 돈세탁 위험의 최소화와 활동을 테러 자금 조달, LiteForex가 도 상황이나 disburses 현금하에 허용 예금 현금. LiteForex 권리를 어떤 단계에서 전송을 처리하는 데, 그곳은 송금이 돈을 어떤 방법으로 돈세탁이나 범죄 행위에 연결되어 있어야합니다 믿고 거부할 수 있습니다. 그것은 LiteForex에 대한 고객들은 의심스러운 활동에 대한보고되었습니다 알려 금지되어 있습니다.
우리의 준수 정권
금융 기관은 법률에 의해 요구되는만큼 LiteForex는 준수 정권을 구현했다. 이것이 포함됩니다 : 준법 감시인, 정책 및 절차의 준비의 약속을, 그들의 효과의 정기 검토하고 있으며 우리의 직원의 지속적인 준수 훈련.
LiteForex이 최선을 다하고 있습니다 정기적으로 의심되는 거래의 검사에 대한 전자 시스템을 updating.its 및 클라이언트 식별 기록 확인에 대한 새로운 규정들이 발표하는대로 따라뿐 아니라 세탁 절차를 방지 돈에 개선에 미치는 직원에 대한 교육을 제공하기 위해 그것은 새로운 규정에 의해 필요할 수 있습니다.
추가된 공개
신분증
반 돈세탁 법 준수의 목적을 위해, LiteForex 두 가지 서류는 고객의 신원을 확인할 수 있어야합니다.
우리가 필요로 최초의 문서는 그것의 고객의 사진과 법적 정부가 발행, 식별 문서입니다. 그것은 국가의 운전 면허는 주 신분 문서는 정부 기관에서 발행한 여권, 운전 면허증 () 또는 로컬 ID 카드 (어떤 회사 액세스 카드)있을 수 있습니다.
우리가 필요로 두 번째 문서는 6 개월 이전보다 더 그것에 고객의 이름과 자신의 실제 주소로 청구됩니다. 그것은 공공 요금, 은행 명세서, 진술서, 또는 이름과 고객의 주소와 다른 법안을 국제적 조직에서있을 수 있습니다.
LiteForex 또한이 회사에 제출하고 물리적으로 서명된 계정 신청서를 작성해야합니다.
고객이 적시에 uptodate 신원과 연락처 정보를 제출, 즉시 변경 사항이 발생할으로 필요합니다.
비 서부 편지에 문서는 영어로 공식 번역기로 번역되어야하며 번역이 찍혀 있어야하며 번역자의 서명과 함께 그것에 대한 고객의 명확한 사진을 원본 문서와 함께 보냈습니다.
예금과 인출
LiteForex는, 그 이름으로 저희 기록에 고객의 이름과 일치하는 온 원래 고객의 이름이 존재하는 모든 예금을 필요로합니다. 제 3 자 지급이 허용되지 않습니다.
인출에 관해서는, 돈 같은 계좌에서 인출 수 있으며 그것은받은 같은 방식으로합니다. 받는 사람의 이름이 존재 인출 들어, 이름이 정확하게 저희 기록에 고객의 이름과 일치해야합니다. 보증금은 송금에 의해 만들어진 경우, 기금은 어떤에서이 발생한 동일한 계정에 같은 은행에 송금과 인출 의해서만있을 수 있습니다. 입금 전자 화폐 송금 수단에 의해 만들어진 경우, 자금은 전자 화폐 송금 수단에 의해서만 동일한 시스템을 통해 어느에서이 발생한 동일한 계정에 인출 수 있습니다.
