LiteForex борьбе с отмыванием денег ПОЛИТИКА
Почему Открыть счет LiteForex С LiteForexBroker.com?
Отмывание денег является акт преобразования денег или других инструментов денежно-кредитной полученных в результате незаконной деятельности в деньги или инвестиции, которые кажутся законными, так, чтобы их незаконный источник не может быть прослежена. Внутренние и международные законы, которые применяются к компаниям, чьи клиенты могут вносить и снимать средства со своих счетов, сделать его незаконным для LiteForex , или его работников или агентов, чтобы сознательно заниматься, и не пытайтесь заниматься денежными сделки, полученных преступным путем имущества.
Реализован процедуры
Цель борьбы с отмыванием денег процедур, которые LiteForex реализует является обеспечение того, клиенты, участвующие в определенные виды деятельности определены в качестве приемлемого уровня, минимизируя бремя соблюдения и воздействие на законопослушных клиентов. LiteForex стремится к оказанию помощи правительствам бороться с угрозой отмывания денег и финансирования террористической деятельности по всему миру. Для этой цели LiteForex создал сложную электронную систему. Эта система проверяет документы и идентификационные данные клиента, а также отслеживает и ведет подробный учет всех сделок.
LiteForex тщательно отслеживает все подозрительные и значимые транзакции, а также отчеты, такие activitiesproviding своевременной и всеобъемлющей informationto правоохранительных органов. Для поддержания целостности системы отчетности и защиты бизнеса, законодательная база обеспечивает правовую защиту поставщиков такой информации.
В целях минимизации риска отмывания денег и финансирования террористической деятельности, LiteForex ни принимает денежные депозиты, ни выплачивает наличными при каких обстоятельствах. LiteForex оставляет за собой право отказать в процессе перевода на любой стадии, где он считает, передачи должны быть связаны каким-либо образом с отмыванием денег или преступной деятельности. Это запрещено LiteForex сообщить клиентам, что они были зарегистрированы подозрительная активность.
Наши режиму соблюдения
LiteForex внедрила режим соблюдения, поскольку финансовые учреждения обязаны по закону. Это включает в себя: назначение чиновника согласия, разработке политики и процедур, периодического обзора их эффективности, а также постоянное обучение соответствие наших сотрудников.
LiteForex обязуется регулярно updating.its электронной системы проверки подозрительных операций и для проверки идентификационных данных клиента, в соответствии с новыми правилами по мере их выхода, а также обеспечить обучение для своих сотрудников на усовершенствования борьбы с отмыванием денег процедур , которые могут потребоваться по новым правилам.
Раскрытие дополнительной информации
Идентификация
Для целей соблюдения противодействия легализации отмывания законы, LiteForex требует двух разных документы, чтобы удостоверить личность клиента.
Первый документ, мы требуем, является юридическим выданный правительственным учреждением, документ, удостоверяющий личность с фотографией клиента на нем. Это может быть лицензии выданный правительственным учреждением паспорт, водительские права (для стран, где водительские права является основной документ, удостоверяющий личность) или местного удостоверения личности (без карты компании доступ).
Второй документ мы требуем, является законопроект с собственным именем клиента и фактического адреса на нем не старше 6 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, письменное показание под присягой, или другим законопроект с именем и адресом клиента от международно узнаваемой организации.
LiteForex также требует завершена, и физически подписанная анкета заявление об открытии счета, которые будут представлены компанией.
Клиенты обязаны представить UpToDate идентификации и контактную информацию своевременно, как только происходят изменения.
Документы в незападных буквы должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком, перевод должен быть с печатью и подписью переводчика и отправил вместе с оригиналом документа с четкой фотографией клиента на нем.
Депозиты и Изъятия
LiteForex требует, чтобы все месторождения, где имя исходного клиента присутствует, приехать из сопоставления имен имя заказчика в наших записях. Платежи от третьих лиц не принимаются.
Что касается снятия наличных, деньги могут быть выведены из одной учетной записи и таким же образом он был получен. Для снятия где имя получателя, присутствует, название должно точно соответствовать имени клиента в наших записях. Если депозит был сделан по безналичному расчету, средства могут быть сняты только по безналичному расчету на том же банке, и в той же счет, с которого она возникла. Если депозит был сделан с помощью электронного перевода валюты, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного перевода валюты через ту же систему и на тот же счет, с которого она возникла.
