LiteForex CHỐNG RỬA TIỀN CHÍNH SÁCH
Rửa tiền là hành động chuyển đổi tiền hoặc các công cụ tiền tệ khác thu được từ hoạt động bất hợp pháp vào tiền hoặc đầu tư xuất hiện hợp pháp, do đó nguồn bất hợp pháp của nó không có thể được truy. Pháp luật trong nước và quốc tế áp dụng cho các công ty, khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền từ tài khoản của họ, làm cho nó bất hợp pháp cho LiteForex, hoặc nhân viên hoặc đại lý của nó, để cố ý tham gia, hoặc cố gắng để tham gia vào một giao dịch tiền tệ của tài sản có nguồn gốc hình sự.
Thực hiện thủ tục
Mục tiêu của các thủ tục chống rửa tiền mà LiteForex thực hiện để đảm bảo rằng khách hàng tham gia vào các hoạt động nhất định được xác định một tiêu chuẩn hợp lý, trong khi giảm thiểu gánh nặng tuân thủ và tác động đến khách hàng hợp pháp. LiteForex cam kết hỗ trợ các chính phủ chống lại các mối đe dọa rửa tiền và tài trợ các hoạt động khủng bố trên khắp thế giới. Với mục đích đó LiteForex đã thiết lập một hệ thống điện tử rất tinh vi. Tài liệu này đã hệ thống và xác minh hồ sơ nhận biết khách hàng, và theo dõi và duy trì hồ sơ chi tiết của tất cả các giao dịch.
LiteForex cẩn thận theo dõi các hoạt động giao dịch đáng ngờ và có ý nghĩa, và báo cáo kịp thời và toàn diện như vậy activitiesproviding informationto cơ quan thực thi pháp luật. Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống báo cáo và để bảo vệ các doanh nghiệp, các khuôn khổ lập pháp cung cấp bảo vệ pháp lý cho các nhà cung cấp các thông tin đó.
Để giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và tài trợ hoạt động khủng bố, LiteForex không chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt, cũng không có tiền giải ngân trong bất kỳ trường hợp nào. LiteForex bảo lưu quyền từ chối một quá trình chuyển giao bất kỳ lúc nào, nơi mà nó tin rằng chuyển giao phải được kết nối trong bất kỳ cách nào để rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Không được cho LiteForex để thông báo cho khách hàng rằng họ đã được báo cáo cho hoạt động đáng ngờ.
Chế độ của chúng tôi tuân thủ
LiteForex đã thực hiện một chế độ phù hợp, tổ chức tài chính được yêu cầu theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm: bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ, chuẩn bị các chính sách và thủ tục, đánh giá định kỳ hiệu quả của họ, và việc thực hiện đào tạo liên tục của các nhân viên của chúng tôi.
LiteForex cam kết thường xuyên updating.its hệ thống điện tử để kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và để xác minh các hồ sơ nhận biết khách hàng, phù hợp với quy định mới khi chúng được phát hành, cũng như để cung cấp đào tạo cho nhân viên của mình về cải tiến thủ tục chống rửa tiền có thể sẽ được yêu cầu của quy định mới.
BỔ SUNG TIẾT LỘ
Xác định
Đối với mục đích tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền, LiteForex đòi hỏi phải có hai tài liệu khác nhau để xác minh danh tính của khách hàng.
Tài liệu đầu tiên chúng tôi yêu cầu là một quy phạm pháp luật của chính phủ phát hành, xác định các tài liệu với hình ảnh của khách hàng trên đó. Nó có thể là một chính phủ cấp hộ chiếu, bằng lái xe giấy phép (đối với quốc gia của lái xe là một tài liệu nhận dạng chính) hoặc thẻ ID của địa phương (không có công ty thẻ truy cập).
Các tài liệu thứ hai chúng tôi yêu cầu là một hóa đơn với tên riêng của khách hàng và địa chỉ thực tế nó không lớn hơn 6 tháng. Nó có thể được một hóa đơn tiện ích, ngân hàng tuyên bố, bản khai có tuyên thệ, hoặc hóa đơn khác với tên và địa chỉ của khách hàng từ một tổ chức quốc tế được công nhận.
LiteForex cũng đòi hỏi một tài khoản hoàn thành và thể chất ký mẫu đơn được gửi đến công ty.
Khách hàng được yêu cầu phải nộp uptodate xác định và thông tin liên lạc một cách kịp thời, ngay sau khi thay đổi xảy ra.
Các tài liệu bằng chữ Tây không phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch chính thức, bản dịch phải được đóng dấu và chữ ký của người dịch và gửi kèm theo tài liệu ban đầu với một hình ảnh rõ ràng của khách hàng trên đó.
Tiền gửi và rút tiền
LiteForex yêu cầu tất cả tiền gửi, tên của khách hàng có nguồn gốc là hiện tại, đến từ các tên phù hợp với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. Thanh toán từ bên thứ ba không được chấp nhận.
Cho rút tiền, tiền bạc có thể được rút ra từ cùng một tài khoản và cùng một cách nó đã được nhận. Rút tên của người nhận là hiện tại, tên chính xác phải phù hợp với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu tiền gửi đã được thực hiện bằng chuyển khoản, các quỹ có thể bị thu hồi chỉ bằng cách chuyển khoản cho ngân hàng tương tự và cùng một tài khoản mà từ đó nó có nguồn gốc. Nếu khoản tiền gửi đã được thực hiện bằng phương tiện chuyển tiền tệ điện tử, tiền quỹ có thể bị thu hồi chỉ bằng các phương tiện chuyển tiền tệ điện tử thông qua hệ thống tương tự và cùng một tài khoản mà từ đó nó có nguồn gốc.
