LiteForex反洗钱政策
为什么账户LiteForexBroker.com打开LiteForex？
洗钱是将数据转换金钱或其他金融工具的行为获得的资金或投资到那些看起来是合法的非法活动，以便其非法来源无法追查。 国内和国际法律，他们的帐户申请的公司，其客户可以从存款和提款，使非法的LiteForex ，其雇员或代理人，对明知从事或企图从事派生货币财产交易刑事责任。
实施程序
在这一目标的反洗钱程序LiteForex实施是为了确保客户从事某些活动是确定一个合理的标准，同时尽量减少影响客户履约的负担和对合法的。 LiteForex是致力于协助各国政府打击洗钱的资金威胁和世界各地的恐怖活动融资。 出于这一目的， LiteForex已成立了一个高度精密的电子系统。 该系统文件，并验证客户身份的记录，并跟踪和维护的所有交易的详细记录。
LiteForex仔细跟踪可疑和重大交易活动，报告等activitiesproviding及时和全面的informationto执法机构。 要坚持报告制度的完整性，维护企业的法律框架提供法律保障，这些信息的提供者。
为了尽量减少风险资金的洗钱和资助恐怖主义活动， LiteForex既不接受分发2，任何情况下的现金存款或现金。 LiteForex有权拒绝处理在任何阶段的转移，其中转移到它认为在任何金钱的方式洗钱或犯罪活动有关。 这是禁止的LiteForex通知他们已经可疑活动报告的客户。
我们的合规制度
LiteForex实施了遵守制度，金融机构是由法律规定。 这包括：一个合格人员，政策和程序编写的任命，定期审查其有效性，以及我们的工作人员进行合规培训。
LiteForex致力于updating.its定期检查的可疑交易的电子系统和记录，验证客户身份，在与他们被释放按照新规定，并提供到反清洗黑钱enhancements员工培训程序可能需要新的规管。
额外披露
鉴定
为了与反洗钱的法律规定，而不论LiteForex需要两个不同的文件，以核实客户的身份。
第一份文件，我们需要的是一个合法政府发行的，以确定对客户上的图片文件。 这可能是政府发行的护照，驾驶执照（对国家的驾驶执照是最重要的身份证明文件）或本地ID卡（没有一家公司获得卡）。
第二份文件，我们需要的是一个与客户自己的名字和地址上的法案不超过6个月。 它可能是一个水电费帐单，银行声明，誓章，或与客户名称和地址等法案从国际公认的组织。
LiteForex还需要完成，身体签名的帐户申请表，提交给该公司。
客户须提交及时当下识别和联系信息，一旦发生变化。
在非西方字母的文件必须翻译成英文的正式翻译，翻译必须盖章并经翻译签署并送去了对客户的原始照片上清晰的共同文件。
存款和取款
LiteForex要求所有存款，那里的原始客户名称存在，来自相匹配的记录在我们的客户名称。 第三方支付是不能接受的。
至于提款，钱可能被取消从同一个帐户，由收到相同的方式。 对于撤回在收件人的姓名存在，名称必须完全匹配，在我们的记录客户名称。 如果存款是通过电汇提出，可以撤回资金只能通过电汇到同一个银行帐户，并同时从它起源。 如果存款是由电子货币转让方式取得，可以撤回资金只能由电子货币转移途径相同的制度，并在同一个帐户从它起源。
