LiteForex反洗钱政策
为什么打开LiteForex帐户LiteForexBroker.com？
洗钱是转换成金钱或其他货币政策工具的行为，从非法活动获得的资金或投资，似乎是合法的，所以无法追查其非法来源。 国内和国际法律，适用于公司，其客户可以存款，并从他们的帐户中退出的资金，为非法LiteForex，其雇员或代理人，明知从事或企图从事货币交易的犯罪所得的财产。
实施的程序
LiteForex实现目标，打击清洗黑钱程序，以确保客户在从事某些活动都确定一个合理的标准，同时尽量减少合规合法用户的负担和影响 。LiteForex致力于帮助各国政府打击洗钱的威胁世界各地的恐怖活动提供资金。 为此目的，LiteForex已成立了一个高度复杂的电子系统。 这个系统文件，并验证客户身份记录，跟踪和维护的所有交易的详细记录。
LiteForex仔细跟踪可疑和显著的交易活动，并报告等activitiesproviding及时和全面的informationto的执法机构。 要坚持报告制度的完整性，维护企业，立法框架提供了法律保护这些信息的提供者。
为了尽量减少洗钱和资助恐怖活动的风险，LiteForex既不接受现金存款，也没有在任何情况下disburses现金。 LiteForex储备有权拒绝处理在任何阶段的转移，它认为在任何洗钱或犯罪活动的方式连接转移到。 LiteForex禁止通知客户，他们已经为可疑活动报告。
我们的合规制度
LiteForex已实施的遵守制度，金融机构是由法律规定。 这包括：合规人员的任用，编制的政策和程序，定期审查其有效性，我们的工作人员正在进行的合规培训。
LiteForex致力于定期updating.its可疑交易的电子系统检查和核实客户身份记录，按照新的法规，他们被释放，以及为其雇员提供培训，增强打击清洗黑钱程序可能需要通过新的法规。
额外披露
鉴定
遵守打击清洗黑钱的法律的目的，LiteForex需要两个不同的文件，以验证客户的身份。
第一份文件，我们需要的是一个合法政府发行的，找出与客户的图片文件。 这可能是政府发出的护照，驾驶者的执照（所在国家的驾驶执照是主的身份证明文件）或本地身份证（没有一家公司访问卡）。
第二份文件，我们需要的是一个与客户自己的名称和它的实际地址，年龄不超过6个月的法案。 这可能是水电费帐单，银行对帐单，誓章，或与其他客户的名称和地址，从一个国际公认的的组织法案。
LiteForex也需要一个完成和物理签署的开户申请书要提交给公司。
客户需提交uptodate识别和联系，及时的信息，只要发生变化。
在非西方字母的文件，必须由官方翻译人员翻译成英文翻译必须加盖翻译签署的顾客就可以清晰的画面与原始文件一起发送。
存款和取款
LiteForex需要的所有存款，客户的名称目前，在我们的记录客户的名称相匹配的名称来自。 第三方支付是不能接受的。
至于取款，钱可能是相同的帐户，并用同样的方法，收到撤回。 提款收件人的姓名是目前，名称必须完全匹配的客户在我们的记录的名称。 如果电汇存款，基金只能通过电汇到同一家银行，并从它起源于同一帐户可能会被取消。 如果存款是通过电子货币转移，资金可能会被撤销，只能通过电子货币转移手段通过相同的系统，并从它起源于同一帐户。
